7 abril, 2017
Con fecha 16 de mayo de 2012, la justicia nacional en lo penal económico dictó el primer fallo en relación con las operaciones conocidas en el mercado como “contado con liquidación”, por hechos ocurridos en el año 2005.
7 abril, 2017
A través del Decreto 1131/2015 el pasado 7 de julio Poder Ejecutivo aprobó la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, como consecuencia de la modificación al sistema de inteligencia introducido con por la Ley 27.126 que creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
7 abril, 2017
A partir del 18 de mayo próximo se pondrá en marcha la efectiva unificación de los Juzgados en lo Penal Económico y en lo Penal Tributario, conforme lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero el pasado 16 de abril, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 27.09, sancionada el 17 de diciembre de 2014.
7 abril, 2017
Durante fines de diciembre del año 2001 y los primeros meses del 2002, nuestro país vivió una de las crisis financieras más serias de toda su historia socio-económica y política.
La memoria colectiva llama a recordar la situación de acefalía presidencial -se sucedieron cinco presidentes en pocas semanas-, y la dificultad de gran parte de la población para acceder al sistema bancario, como consecuencia de las medidas adoptadas.
7 abril, 2017
1) Mediante la Resolución Nº 305/2012, publicada en el Boletín Oficial en el día de ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas amplió los plazos para el ingreso al sistema financiero local de las divisas provenientes de exportaciones. Para las empresas específicamente mencionadas en el Anexo de la Resolución, los plazos originales se amplió a 90, 120 y hasta 180 días corridos, según el caso.
6 abril, 2017
En principio en la República Argentina sólo las personas físicas pueden cometer delitos, aún cuando existen algunas contadas excepciones establecidas por ley. Sin embargo, pareciera que este principio tiende a llegar a su fin en nuestro país: en el proyecto de ley enviado recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso, se extiende la posibilidad de considerar penalmente responsables a las empresas por todos los delitos cometidos por sus representantes.
8 marzo, 2017
La Justicia anuló una sentencia contra el Banco Francés y cuatro de sus ejecutivos por haber actuado como intermediarios en operaciones de contado con liquidación, que, según el juzgado de primera instancia, violaban el régimen penal cambiário. Para los expertos, este nuevo fallo servirá como referencia para casos similares.